股票配资跟什么行业一样吗众源新材第三届监事会第五次会议决议公告

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证券代码:603527 证券简称:众源新材 公告编号:2018-007

  安徽众源新材料股份有限公司

  第三届监事会第五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 监事会会议召开情况

  安徽众源新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 4 月 2日通过电话和传真等方式向公司全体监事发出《安徽众源新材料股份有限公司第三届监

  事会第五次会议通知》,公司第三届监事会第五次会议于 2018 年 4 月 13 日下午

  3:00 在公司会议室召开,会议应出席监事 3 名,实际出席会议监事 3 名,会议由监事会主席吴小兵先生主持。

  本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽众源新材料股份有限公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  (一)审议通过《2017 年度监事会工作股票配资跟什么行业一样吗报告》具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.股票配资跟什么行业一样吗com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材 2017 年度监事会工作报告》。

  表决结果:同意 3股票配资跟什么行业一样吗票,反对 0票,弃权 0票,通过该议案。

  本议案需提交股东大会审议。

  (二)审议通过《2017 年度财务决算报告》具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材 2017 年度财务决算报告》。

  表决结果:同意 3票,反对 0票,弃权 0票,通过该议案。

  本议案需提交股东大会审议。

  (三)审议通过《2017 年年度报告及其摘要》具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材 2017 年年度报告》及《众源新材 2017年年度报告摘要》。表决结果:同意 3票,反对 0票,弃权 0票,通过该议案。

  本议案需提交股东大会审议。

  (四)审议通过《2017 年度利润分配预案》具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材关于 2017年度利润分配预案的公告》(公告编号:2018-008)。

  表决结果:同意 3票,反对 0票,弃权 0票,通过该议案。

  本议案需提交股东大会审议。

  (五)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2018-009)。

  表决结果:同意 3票,反对 0票,弃权 0票,通过该议案。

  本议案需提交股东大会审议。

  (六)审议通过《关于执行新会计准则并变更会计政策的议案》具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材关于执行新会计准则并变更会计政策的公告》(公告编号:2018-010)。

  表决结果:同意 3票,反对 0票,弃权 0票,通过该议案。

  (七)审议通过《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2018-011)。

  表决结果:同意 3票,反对 0票,弃权 0票,通过该议案。

  本议案需提交股东大会审议。

  (八)审议通过《关于补选公司第三届监事会监事的议案》具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材关于补选公

  司第三届监事会监事的公告》(公告编号:2018-016)。

  表决结果:同意 3票,反对 0票,弃权 0票,通过该议案。

  本议案需提交股东大会审议。

  (九)审议通过《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》。

  表决结果:同意 3票,反对 0票,弃权 0票,通过该议案。

  本议案需提交股东大会审议。

  三、备查文件

  第三届监事会第五次会议决议。

  特此公告。

  安徽众源新材料股份有限公司监事会

  2018年 4月 16日
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